證券代碼：600187

　　證券簡稱：ST國中

　　編號：臨2009-021
 
　　黑龍江國中水務股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
　　黑龍江國中水務股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2009年7月22日在公司會議室召開，會議應出席董事8人，實際出席7人。獨立董事周春生先生因故未出席本次會議，委托獨立董事黃鷹先生代為行使表決權。公司監事會成員及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長朱勇軍先生主持。會議審議通過了公司如下決議：
 
　　一、審議公司關于投資山東省東營市第二自來水項目的議案。鑒于山東省東營市人民政府對東營經濟開發區所轄的第二自來水項目的供水體制進行的市場化改革，以實現投資主體多元化。經與山東省東營市人民政府授權的東營經濟開發區協商，本公司將投資建設山東省東營市第二自來水項目。投資山東省東營市第二自來水項目。為滿足經營需要，本公司以貨幣認繳出資6100萬元；東營宏益市政工程有限公司以實物資產認繳出資1050萬元，共同出資成立東營國中水務有限公司。該公司成立后的經營范圍是："投資、建設、擁有、運營和維護凈水廠、管網、原水增壓轉輸設施、中水廠、城區集污主干管和污水處理廠；進行相關技術和設備的開發、生產和銷售，提供凈水、工業原水的銷售服務；以及中水、污水處理服務，和相關的水質檢測及技術咨詢服務本公司"。本公司將持有該公司85.31%的股權，為該公司控股股東；東營宏益市政工程有限公司持有該公司14.69%的股權，該公司為本公司的控股子公司。山東省東營市第二自來水廠項目，設計規模為20萬噸/日，其中，一期投資建設范圍包括新建輸水管線工程、15萬噸/日水廠工程（包括5萬噸/日凈水工程和10萬噸/日原水工程），以及主配水干管工程和相應附屬配套設施。該項目目前正在建設階段，預計2010年下半年投入生產。
 
　　二、審議公司與國中（天津）水務有限公司簽訂的《借款合同》；國中（天津）水務有限公司為支持本公司投資建設山東省東營市第二自來水項目，經雙方協商，簽訂了本公司向控股股東國中（天津）水務有限公司申請資金支持的《借款合同》該借款合同的主要內容：借款金額：6100萬元；利率/利息：年息4%；借款期限：借款期限自合同簽訂之日起12個月；借款用途：投資山東省東營市第二自來水項目。
 
　　三、審議關于修改公司章程的議案；為適應公司目前發展需要，公司董事會提請公司股東大會加大對公司董事會在對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項的授權權限，并對《公司章程》的第一百一十條的進行修改。原第一百一十條中"董事會運用公司資產所做出的風險投資范圍為5,000萬元人民幣，投資運用資金占公司凈資產的比例不超過10%。"修改為"董事會運用公司資產所做出的風險投資范圍為10,000萬元人民幣，投資運用資金占公司凈資產的比例不超過20%。"該條款中的其他內容不變。本次公司章程的修改符合中國證監會（證監公司字200638號文件）制定的《上市公司章程指引》（2006年修訂）的相關要求。上述事項將提交公司臨時股東大會審議（股東大會召開時間另行通知）。
 
　　特此公告

　　黑龍江國中水務股份有限公司

　　2009年7月22日