一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
四、公司負(fù)責(zé)人陳望明、主管會計工作負(fù)責(zé)人吳秀姣及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）鄒德志 聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
公司于2018年4月24日召開第三屆董事會第三十五次會議，審議通過了公司《2017年度利潤分 配預(yù)案》：
以截至2017年12月31日公司總股本662,190,954股為基數(shù)，向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅 利0.30（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利19,865,728.62元（含稅）；本次利潤分配方案實施后，仍有 未分配利潤925,518,792.42元,其中，母公司未分配利潤余額為512,720,155.36元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后 年度分配。
六、 前瞻性陳述的風(fēng)險聲明
√適用 □不適用
本報告所涉及的未來計劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，請投資者注意風(fēng)險。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？
否
九、 重大風(fēng)險提示
公司已在本年度報告中詳細(xì)描述了公司可能面臨的風(fēng)險，敬請查閱本報告“管理層討論與分 析”章節(jié)關(guān)于公司可能面臨風(fēng)險的描述。
十、 其他
□適用 √不適用
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