瀚藍環境 2018年年度報告

2019-03-25 09:45:01

重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司全體董事出席董事會會議。

三、廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、公司負責人金鐸、主管會計工作負責人吳志勇及會計機構負責人（會計主管人員）王天華聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
? ? ? ?經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2018年度母公司實現凈利潤 374,087,109.23元，加上年初未分配利潤1,131,941,938.47元，減去經2017年度股東大會決議派發的紅利153,252,803.60元后，可供分配的利潤為1,352,776,244.10元。 2019年3月20日召開的第九屆董事會第十八次會議審議通過了2018年度利潤分配預案：以公司目前股本766,264,018股為基數，每10股派發現金紅利2.0元（含稅），共計派發現金紅利 153,252,803.60元。2018年度不進行資本公積轉增股本。該分配預案待股東大會通過后實施。

六、前瞻性陳述的風險聲明
√適用 □不適用
? ? ? ?本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否

八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否

九、重大風險提示
? ? ? ?報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司已在本報告中詳細闡述公司在生產經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱“第四節經營情況討論與分析”之“可能面對的風險”。

瀚藍環境 2018年年度報告

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