一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司全體董事出席董事會會議。

三、 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、公司負責人陳望明、主管會計工作負責人吳秀姣及會計機構負責人（會計主管人員）祁鶴鳴 聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
       公司于2019年4月8日召開第三屆董事會第五十八次會議，審議通過了公司《2018年度利潤分 配預案》：以截至2018年度利潤分配股權登記日總股本為基數，向公司全體股東每10股派發現金 紅利0.50元（含稅），剩余部分結轉以后年度分配；不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
       因公司目前處于可轉換公司債券轉股期間，公司最終實際現金分紅金額將根據實施利潤分配 方案時股權登記日總股本確定。

六、 前瞻性陳述的風險聲明
□適用 √不適用

七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況
否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否

九、 重大風險提示
       公司已在本年度報告中詳細描述了公司可能面臨的風險，敬請查閱本報告“管理層討論與分 析”章節關于公司可能面臨風險的描述。

十、 其他
□適用 √不適用