首創股份 2018年年度報告

2019-04-03 14:31:15

重要提示

一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、公司全體董事出席董事會會議。
致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

三、公司負責人劉永政、主管會計工作負責人楊斌及會計機構負責人（會計主管人員）郝春梅聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

四、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2018年12月31日，北京首創股份有限公司（以下簡稱“公司”）合并報表實現利潤總額127,876.31萬元，歸屬于母公司的凈利潤71,940.64萬元；母公司報表實現凈利潤65,760.73萬元。根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取10%法定盈余公積金，即6,576.07萬元；加上年初未分配利潤90,789.49萬元，扣除2018年度已分配的2017 年度利潤38,564.91萬元，扣除2018年度已支付的權益性工具分紅款22,186.99萬元，扣除對首創資本投資方式改變追溯調整影響700.98 萬元，2018年末可供股東分配的利潤為88,521.27萬元。根據公司實際情況，提請董事會審議2018年度公司利潤分配預案為：以總股本5,685,448,207 股為基數，向全體股東每10股派0.8元（含稅），共計派發現金45,483.59萬元，股利分配后公司尚余可供股東分配的利潤為43,037.68萬元。此預案尚需提請公司股東大會審議批準。

五、前瞻性陳述的風險聲明
√適用 □不適用
本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

六、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？
否

七、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？
否

八、重大風險提示
公司本年度無重大風險，并已在本年度報告中詳細描述可能存在的其他相關風險，敬請查閱第四節“經營情況討論與分析”等有關章節中關于公司風險部分的內容。

九、其他
√適用 □不適用
本報告除特別注明外金額單位為人民幣。

首創股份 2018年年度報告

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